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幸运农场:同益股份:广发证券股份有限公司
发表于:2018-04-13 23:19 分享至:

  幸运农场网站市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,对《深圳市同益实业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下:

  公司已严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求和《公司章程》的规定,建立健全了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的公司规章制度,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了合理的职责分工和制衡机制。股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的决策机构,下设战略、审计、提名、薪酬与

  考核四个专门委员会,负责内控体系建设与实施;公司管理层负责组织领导内控体系日常运作;公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理活动。监事会对股东大会负责,是公司的监督机构,负责监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责,对公司财务状况、内部控制规范体系进行监督检查。

  公司董事会战略委员会依照《董事会战略委员会工作细则》履行其战略管理职责。相关管理部门负责公司内部战略运营管理的协调及监控;公司通过战略制订、分解落实、监督考核等具体控制措施,确保企业发展目标的实现,以及健康可持续发展。

  人力资源是企业发展的第一资源,公司逐步完善人力资源管理制度和机制,根据组织发展变化,及时调整和更新人力资源政策,注重对员工的引进、培养、开发以及有效利用。公司积极推行目标管理,促进员工工作职责的有效履行,使员工绩效、部门绩效与公司整体绩效目标方向保持一致,确保公司整体经营目标的达成。

  公司高度重视履行相关社会责任,将履行社会责任落实到生产经营过程的各个环节,具体内容包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、幸运农场:员工权益保护等方面,切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展。

  公司加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识和法制观念。公司根据组织发展需要,加快推进和构建符合公司发展的企业文化,从物质层到理念层,构建新的系统体系。

  为防范公司管理风险、加强内部控制、不断改善经营管理,公司设立了审计部,健全了《内部审计制度》,并配备了专职审计人员独立开展审计工作。审计部在公司董事会审计委员会领导下,依照国家相关法规政策和公司内部控制制度,对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行监督检查,并定期向董事会、审计委员会汇报工作。对监督检查中发现的内部控制缺陷,按照内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,审计部有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

  公司从战略、市场、运营、财务、法律等五个方面,系统、客观地对公司存在的主要风险进行识别和评估,充分考虑潜在事项发生的可能性和对公司目标实现的影响程度,完成了从风险收集及识别、风险评估、风险应对和控制监督的管控流程,将风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。

  公司通过向子公司委派董事、监事及主要高级管理人员,实施对子公司的管理控制。同时,对子公司实行统一的财务报告制度,要求其定期向公司提交月度、季度、年度财务报表及经营情况报告等,保证了对控股子公司日常营运和经营风险的有效控制。

  公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,在《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中,对关联交易做出了严格规定,包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序、信息披露等内容,并确定了公司关联方的名单,及时予以更新,确保关联方名单真实、准确、完整,关联交易遵循市场公正、公平、公开的定价原则。

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引—募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,所有募集资金的支出均严格履行内部审批手续,按照募集资金使用计划的用途及项目使用,公司按规定对募集资金投资项目的进展情况及资金使用收益情况等进行检查和披露。公司内部审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

  为规范投资管理行为,控制投资风险《公司章程》中明确了股东大会、董事会对公司重大投资的审批权限和审批程序,股东大会是公司对外投资的最终决策机。